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公司代理非法黄金期货交易收取佣金5000余万

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-10-10  浏览次数:

  中新网徐州7月5日电 (李东艳 赵筑宁)4日下昼,徐州经侦支队召开“破案会战”通气会,告示沿途不法谋划黄金期货大案,以香港住户郭某为首的犯法团伙,设立收集黄金贸易平台举行“伦敦金”等不法黄金期货贸易,正在宇宙各地起色代劳,徐州市一公司不法代劳徐州区域的中天黄金期货贸易,自2009年至2012年2月共收取佣金5000余万元。目前,警方遵守公安部联合摆设,正在徐州抓获12名犯法嫌疑人并依法对其接纳刑事强造步伐。

  2009年4月往后,以郭某为首的家族式犯法团伙,以中天香港集团有限公司、中天黄金贸易核心有限公司(即中天黄金)的表面,向宇宙各地起色公司代劳和部分代劳6000多个,首要以电话营销体例招徕客户炒黄金期货,向宇宙31个省(市、区)和香港区域起色客户4万多人,通过其设立的收集黄金贸易平台举行“伦敦金”等不法黄金期货贸易,累计收取客户保障金约15亿元,不法贸易额达8000余亿元,不法赢利近10亿元。此中,徐州李某某、柳某某等人于2010年1月设置徐州市万博投资斟酌供职有限公司,不法代劳徐州区域的中天黄金期货贸易。

  2012年3月,徐州市公安局经侦支队接到省公安厅转发公安部督办“8·31”专案线索,主动睁开侦察事业。据查,自2009年至2012年2月,徐州市万博投资斟酌供职有限公司不法谋划黄金期货贸易收取佣金(不法赢利)5000余万元,涉及不法谋划额达300余亿元。2012年3月9日,遵守公安部荟萃收网的联合摆设,徐州市经侦部分对李某某、柳某某、肖某某等犯法嫌疑人实行抓捕。

  据经侦支队一大队办案民警先容,徐州一个客户正在该不法收集黄金贸易平台炒“伦敦金”投资1000多万元,结果血本无归。警方称,目前国内并没有怒放包含“伦敦金”正在内的境表黄金和表汇墟市,很多公司代劳香港机构正在内地炒金不妨只是一个幌子。遵照相闭法例和条例,上海黄金贸易所和上海期货贸易所是经国务院答应的发展黄金贸易的贸易所,其他任何地方、机构或部分均不得设立黄金贸易所(贸易核心),也不得正在其他场地(贸易核心)内设立黄金贸易平台。

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